Великий махинатор

Почти 500 страниц приговора, 8029 пайщиков, вложившие в эту контору около 21 000 000 000 тенге, 264 потерпевших и шесть прокуроров, предъявившие двум подсудимым обвинения. В счет обеспечения материального иска арестованы 463 квартиры и частных дома плюс 872 автомобиля.

Эту многоходовую финансовую махинацию придумал 33-летний казахстанец со средним образованием Конилбай ШУКЕН (Көнілбай ШҮКЕН), создав под вывеской потребительского кооператива (ПК) "Amanat Drive" устойчивую пирамиду. В этом довольно запутанном уголовном деле только на днях поставили многоточие, но у сторон еще есть право обжаловать вердикт судьи городского суда Конаева Азамата МАДИЕВА.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Конилбай уже получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы за создание и руководство аналогичной финансовой пирамидой. Практически это минимальный срок - потолок по статье 217 части 3 УК составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Не прошло и года, как прозвучал новый приговор. Более суровый - восемь лет колонии. И все та же 217-я статья. На этот раз скамью подсудимых с председателем потребительского кооператива Шукеном все в том же горсуде Конаева разделил 27-летний замдиректора столичного ТОО "Alucon" Максат УРЕТБЕК (Мақсат ҮРӘТБЕК).

По данным борцов с теневой экономикой Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в марте 2020 года Шукен стал руководителем Amanat Drive, зарегистрировав компанию в департаменте юстиции Астаны. Махинатор стал проводить различные презентации, заключать договоры с пайщиками, не раскрывая им всей сути придуманной им аферы. Участники пирамиды вкладывали деньги в "кооператив" с гарантией получения займа за счет взносов других пайщиков.

Для получения беспроцентного займа на покупку движимого и недвижимого имущества вкладчики вносили обязательный вступительный взнос - 5 процентов от стоимости квартиры или автомобиля и каждый месяц платили в резервный фонд Amanat Drive еще по три тысячи тенге.

Чтобы получить беспроцентный заем, вкладчику необходимо было в течение трех лет накопить 30 процентов от стоимости жилья или машины, а оставшиеся 70 процентов - финансирование из фонда, который пополнялся за счет вкладов других пайщиков.

В АФМ считают: Шукен обладает талантом убеждения и влияния на людей, а также познаниями в организации рекламных кампаний. Например, в созданную им пирамиду он вовлекал казахстанцев через свою страницу в соцсети, где имел свыше 207 тысяч подписчиков. Рекламная кампания развернулась по всей стране и стала привлекать тысячи новых клиентов. Глава Amanat Drive нанимал на работу региональных менеджеров, для стимулирования выплачивал им бонусы к основному окладу - надбавка напрямую зависела от количества вовлеченных граждан.

Борцы с теневой экономикой насчитали 8029 казахстанцев, которые с марта 2020 по сентябрь 2024 года внесли в пирамиду 20 406 585 069 тенге. Однако всего 463 счастливых вкладчика получили беспроцентные займы. На это Шукен потратил 7 534 086 137 тенге. Еще 4 948 575 474 тенге "автокредита" он выдал 872 вкладчикам. Оставшиеся миллиарды прикарманил.

По закону о потребительских кооперативах необходимо заключить договор о вступлении в состав ПК с каждым новым вкладчиком. Только в этом случае уплата пайщиками вступительных взносов считается легальной. Кроме того, ни Шукен, ни его "кооператив" разрешительных документов для работы на финансовом рынке Казахстана не получали.

Но великий махинатор продолжал свою деятельность: с сентября 2022 по июнь 2023 года он через свою страничку продолжал пиарить пирамиду. Только за этот период следователи посчитали, что Шукен обманул 436 граждан, которые внесли на счета "кооператива" 434 307 421 тенге.

Судя по дальнейшему развитию событий, он уже не справлялся с нарастающим потоком вкладчиков и принял на должность специалиста SMM Максата Уретбека. В его обязанности входила пиар-кампания деятельности "кооператива" в соцсетях с использованием электронных информационных систем и поиск новых пайщиков.

Однако в октябре 2023 года против Шукена было возбуждено уголовное дело по факту создания другой пирамиды - "Amanat Home". В ноябре его арестовали, но Amanat Drive продолжал действовать. Вот тогда-то оперативники АФМ и установили Максата, который перенял бразды правления.

Пока Шукен находился в СИЗО в ожидании приговора, его подельник почти год в одиночку пиарил незаконную схему. За это время Максат умудрился облапошить 483 граждан, которые пополнили счета пирамиды на 624 497 497 тенге.

Через подставные ТОО Шукен обналичил 1 962 233 260 тенге. Но следствие в январе 2024 года наложило арест на счета этих компаний. И что же наш комбинатор? Будучи на нарах, он умудрился купить ТОО "Gold Sapa Premium" и оформить фирму на свою знакомую. Пока шло расследование, счет этой компании пополнился на 254 980 873 тенге. Часть средств Шукен легализовал через покупку недвижимости и крутых внедорожников класса "люкс". Все вещдоки были налицо, но в ходе судебных разбирательств Шукен вину не признал и заявил, что потребительский кооператив Amanat Drive не является финансовой пирамидой. А коль так, попросил суд вынести ему оправдательный приговор.

Его подельник Уретбек тоже отказался считать себя виновным. Из его показаний следует, что он ранее не знал Шукена, а познакомились они, когда Уретбек стал пайщиком Amanat Drive - в марте 2023 года заключил договор на покупку машины за 6 000 000 тенге.

Судья Мадиев внимательно выслушал показания сотен потерпевших. Практически все рассказывали про одну и ту же схему вовлечения в пирамиду - только суммы были разные.

Выступившие следом в качестве свидетелей борцы с теневой экономикой рассказали все детали этой схемы. Сотрудники АФМ сообщили суду, что 264 потерпевшим (из 8029 вкладчиков) причинен материальный ущерб на 1 165 765 359 тенге при общей сумме собранных средств около 21 000 000 000! Скорее всего, оставшиеся потерпевшие не смогли бы обосновать следствию и суду законность вложенных ими средств в финансовую пирамиду, поэтому и не стали писать заявления.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Шукена суд признал наличие у него малолетних детей. Отягчающими обстоятельствами послужили особо активная роль в совершении правонарушения.

Смягчающими обстоятельствами в эпизоде с Уретбеком судья признал молодой возраст и отсутствие судимости. По этой причине Максат получил всего год лишения свободы с конфискацией имущества.

А вот Конилбая Шукена приговорили к восьми годам лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены и взысканы солидарно с организатора и созданного им Amanat Drive. Сумма одной только госпошлины в доход государства составила 8 223 119 тенге!

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы